Política SAGRILAFT
SUPERFICIES DE COMERCIO S.A.S. BIC adopta el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), conforme al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
Objetivo
Evitar que la compañía, sus marcas y sus canales de venta sean utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos, para financiar el terrorismo o para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva.
Alcance
Aplica a accionistas, administradores, colaboradores, proveedores, vendedores que comercializan en Viverimonar, clientes corporativos e internacionales y demás contrapartes con las que tengamos relación comercial.
Nuestros compromisos
- Identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT/FPADM.
- Conocer a nuestras contrapartes antes de vincularlas y durante la relación (debida diligencia), con mayor rigor cuando el riesgo es alto.
- Consultar listas vinculantes para Colombia, como las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- No vincular ni mantener relaciones con personas o empresas incluidas en esas listas.
- Reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
- Capacitar a nuestros colaboradores y conservar los soportes por el tiempo que exige la ley.
Qué pedimos a nuestras contrapartes
En Ventas Corporativas e Internacionales, compras a proveedores y vinculación de vendedores podemos solicitar documentos como certificado de existencia y representación, RUT, composición accionaria e información financiera. Si una contraparte no entrega la información o aparece en listas restrictivas, podemos abstenernos de iniciar o continuar la relación.
Conoce nuestras políticas
Consulta el documento completo de nuestras políticas SAGRILAFT.